ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «АСМ-Запчасть»
Место нахождения общества: Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26.04.2018
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02.04.2018
Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Красная, 100
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г.
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.
Председатель собрания: Толстов Игорь Викторович
Секретарь собрания: Шнейдер Любовь Викторовна
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1) Утверждение годового отчета Общества. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года .
3) Избрание членов совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
Кворум по 1, 2, 5 вопросам повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 41143000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня: 41143000
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 34113317
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: 82,91
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 28113317 82,41
Против 0 0,00
Воздержался 6000000 17,59
Решение 1 по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 28113317 82,41
Против 0 0,00
Воздержался 6000000 17,59
Решение 2 по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года .
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать (не объявлять).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 28113317 82,41
Против 0 0,00
Воздержался 6000000 17,59
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 288001000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 288001000
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 238793219
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 82,91
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Брянкина Ольга Владимировна
2. Елистратова Татьяна Филипповна
3. Карпенко Сергей Павлович
4. Мельникова Ирина Александровна
5. Христенко Юрий Иванович
6. Толстов Игорь Викторович
7. Шнейдер Любовь Викторовна
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:
№ п\п Кандидаты Количество голосов, поданных «ЗА»
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1. Брянкина Ольга Владимировна 46113317 19,31
2. Елистратова Татьяна Филипповна 28113317 11,77
3. Карпенко Сергей Павлович 34113317 14,29
4. Мельникова Ирина Александровна 28113317 11,77
5. Христенко Юрий Иванович 28113317 11,77
6. Толстов Игорь Викторович 28113317 11,77
7. Шнейдер Любовь Викторовна 46113317 19,31
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Против всех кандидатов 0 0,00
Воздержался по всем кандидатам 0 0,00
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 41143000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 33819117
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам: 7323883
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании акционеров: 7261883
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26851434
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: 79,40
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Лысова Инга Геннадьевна
2. Салдина Галина Геннадьевна
3. Харлова Ольга Юрьевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:
1. Лысова Инга Геннадьевна
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 20851434 77,65
Против 0 0,00
Воздержался 6000000 22,35
2. Салдина Галина Геннадьевна
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 20851434 77,65
Против 0 0,00
Воздержался 6000000 22,35
3. Харлова Ольга Юрьевна
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 20851434 77,65
Против 0 0,00
Воздержался 6000000 22,35
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За 28113317 82,41
Против 0 0,00
Воздержался 6000000 17,59
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
